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2025-06
01 非法集資 不法分子往往偽造資質，假冒政府支持項目或知名企業(yè)背景以投資項目為幌子，通過“高額回報”、“保本保收益”等虛假承諾為誘餌，誘導公眾將資金投入非法集資活動，這些項目通常缺乏真實的經(jīng)營內容，在快速募集資金后突然跑路，導致投資者血本無歸。典型案例包括偽裝成“養(yǎng)老項目”的投資騙局、“消費返利”的高額獎勵計劃等。 &
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2025-06
01 對個人的危害 參與者承受經(jīng)濟損失,嚴重者甚至傾家蕩產(chǎn)、血本無歸。此外，部分非法金融活動參與者可能因不知情而觸犯法律，承擔相應的法律責任。 02 對社會的危害 非法金融活動嚴重擾亂正常的經(jīng)濟、金融秩序，加劇社會不穩(wěn)定因素，甚至導致金融資源的錯配，阻礙經(jīng)濟的正常發(fā)展。  
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2025-06
近年來，隨著我國互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟快速發(fā)展，一些地方出現(xiàn)“云養(yǎng)殖”“代養(yǎng)殖”“云種植”“云種菜”等（以下簡稱“云養(yǎng)經(jīng)濟”）做法。與此同時，一些不法企業(yè)和個人打著“云養(yǎng)經(jīng)濟”的旗號，通過互聯(lián)網(wǎng)APP、電話宣傳、組織聚餐旅游和參觀養(yǎng)殖場等方式虛假宣傳，誘導消費者線上認購魚類、畜禽、茶場等，承諾到期后可獲得高額回報，吸引群眾投入資金。這類“云養(yǎng)經(jīng)濟”業(yè)務模式已脫離了商品交易的實質，由正
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2025-06
近期，伴隨著區(qū)塊鏈技術宣傳推廣，虛擬貨幣交易活動在境內有死灰復燃跡象，部分虛擬貨幣交易平臺面向境內居民提供虛擬貨幣交易服務，通過數(shù)字貨幣抵押推出零息借貸、雙幣理財?shù)软椖浚瑖乐剡`反人民銀行等七部委發(fā)布的《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》，涉嫌從事非法金融活動，擾亂經(jīng)濟金融秩序。  轄內各金融管理部門、網(wǎng)絡電信管理部門、公安部門對虛擬貨幣交
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2025-06
近日，有機構謊稱為經(jīng)證監(jiān)會許可的合法機構，非法兜售或推薦金融產(chǎn)品。期間，不法機構向投資者展示證監(jiān)會官網(wǎng)公示的某“合格境外投資者資格”批復截屏，假稱為該境外機構員工，名義上開展銷售金融產(chǎn)品、代理證券買賣、推薦股票基金期貨產(chǎn)品、舉辦炒股大賽等業(yè)務活動，并宣稱可獲得高額回報，實為博取投資者信任實施不法行為。 合格境外投資者（包括合格境外機構投資者QFII
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2025-06
關鍵字防非 案例 養(yǎng)老 金融 詐騙 以 炒股 為名 欺詐 老人
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2025-05
【基本案情】2020年6月至8月,武某凱與張某運(另案處理)預謀通過網(wǎng)絡薦股詐騙牟利,組織郭某安、楊某強等多人組成非法薦股詐騙團伙。在未取得證券投資咨詢業(yè)務資質的情況下,武某凱對外謊稱其所控制的“銳華教育”機構是專業(yè)股票投資咨詢機構,通過微信、微博等網(wǎng)絡平臺發(fā)布虛假分析、免費薦股等文章進行“網(wǎng)絡吸粉”,并由團伙成員化名“趙榮慶”冒充股票大師進行投資授課。該團伙成員注冊多個微信號并統(tǒng)一命名為“趙榮慶
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2025-05
近期，不法分子利用微信、微博、網(wǎng)絡直播室、論壇、股吧、QQ等互聯(lián)網(wǎng)工具或平臺進行“非法薦股”活動有所抬頭。這類非法活動的特點如下：一是不法分子通過微信（公眾號、朋友圈、添加好友）、微博、論壇、股吧、QQ等，以“大數(shù)據(jù)診股”“推薦黑馬”“專家一對一指導”“無收益不收費”等夸張性宣傳術語，或者鼓吹過往炒股“業(yè)績”，招攬會員或者客戶；二是投資者加入微信群、QQ群、網(wǎng)絡直播室后，有自稱“老師”“專家”“股
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2025-05
近年來，通過電視、廣播、報刊等傳統(tǒng)媒體“非法薦股”已大幅減少，但利用網(wǎng)絡直播平臺“非法薦股”的增多。主要表現(xiàn)為：個人或機構在網(wǎng)絡直播平臺開通直播房間，成為“主播”“播主”“圈主”，以“股神”“大V”“老師”自居，號稱擁有資深投資背景、神奇實戰(zhàn)業(yè)績，以“分享炒股技巧”“鎖定牛股”“推薦黑馬股”等吸引眼球，利用“高手指導”“大佬看盤”“名家談股”等名目宣傳誘導投資者充值購買“金幣”“鮮花”等平臺虛擬幣
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2025-05
近年來，利用微信、QQ、微博、博客以及網(wǎng)絡直播等互聯(lián)網(wǎng)平臺從事“非法薦股”的活動日益猖獗。在此，提醒廣大投資者：一是要擦亮眼睛，驗明正身。投資者在接受證券投資咨詢服務前，要到中國證監(jiān)會網(wǎng)站查詢，或電話咨詢監(jiān)管部門，核實提供服務的相關主體是否是經(jīng)中國證監(jiān)會批準的證券投資咨詢機構及個人。二是要高度警惕。切勿向對方個人或第三方公司賬戶匯款，也不要通過微信、支付寶等渠道向對方轉賬，否則難以核查資金流轉，增
