2025年中國(guó)面臨的洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告(摘要)

http://m.despertardesonora.com/uploads/20251215/MuIXLdwEYTg7HqhF/2025年中國(guó)面臨的洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告(摘要).pdf

憲法宣傳周 |學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平法治思想 推動(dòng)憲法深入人心

(來(lái)源：中國(guó)普法)

憲法宣傳周 | 2025年“憲法宣傳周”來(lái)啦！

【反洗錢(qián)法律法規(guī)】金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(征求意見(jiàn)稿)

【反洗錢(qián)法律法規(guī)】金融機(jī)構(gòu)客戶受益所有人識(shí)別管理辦法（征求意見(jiàn)稿）

【反洗錢(qián)法律法規(guī)】反洗錢(qián)特別預(yù)防措施管理辦法（征求意見(jiàn)稿）

【新《反洗錢(qián)法》集中宣傳月活動(dòng)】反洗錢(qián)知識(shí)線上答題

【反洗錢(qián)典型案例】“洗錢(qián)犯罪的罪與罰”系列報(bào)道之二|洗錢(qián)犯罪“魔高一尺”，司法辦案“道高一丈”

◆面對(duì)手段錯(cuò)綜復(fù)雜、犯罪鏈條越來(lái)越長(zhǎng)的洗錢(qián)犯罪，如何準(zhǔn)確把握和適用法律將罪犯繩之以法，是辦案人員思考最深的問(wèn)題?！舻叵洛X(qián)莊已成為不法分子從事洗錢(qián)和轉(zhuǎn)移資金的主要通道，目前還出現(xiàn)了新型的地下錢(qián)莊?！?024年8月，“兩高”發(fā)布《關(guān)于辦理洗錢(qián)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》，明確將通過(guò)“虛擬資產(chǎn)”交易列為洗錢(qián)方式之一。從利用一臺(tái)投幣洗衣機(jī)洗錢(qián)，到利用地下錢(qián)莊洗錢(qián)，時(shí)至今日，洗錢(qián)犯罪呈現(xiàn)出的復(fù)雜性、隱蔽

【反洗錢(qián)典型案例】“洗錢(qián)犯罪的罪與罰”系列報(bào)道之一|洗不白的錢(qián)，逃不掉的罪

金融安全是國(guó)家安全的重要組成部分。近年來(lái)，以習(xí)近平同志為核心的黨中央高度重視反洗錢(qián)工作。黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)都對(duì)加強(qiáng)和完善現(xiàn)代金融監(jiān)管作出重要部署。今年1月1日，新修訂的反洗錢(qián)法開(kāi)始施行。今年全國(guó)兩會(huì)上，多位代表委員就懲治洗錢(qián)犯罪建言獻(xiàn)策。檢察機(jī)關(guān)是依法懲治洗錢(qián)犯罪的重要責(zé)任主體。為深入展現(xiàn)檢察機(jī)關(guān)協(xié)同各方力量懲治洗錢(qián)犯罪的質(zhì)與效，《檢察日?qǐng)?bào)》記者深入各地采訪，圍繞洗錢(qián)犯罪成因、洗錢(qián)

大力弘揚(yáng)憲法精神 推動(dòng)進(jìn)一步全面深化改革